突然向非亲非故的人账户里大额转账，都会被银行的系统重点关注，最最让戎伟感到绝的一招，就是每个人的开户数量是有限的。

一个人。

只准办理两张银行卡。

一般一个用于国内转账。

一个可以用于出境消费。

因此。

在源头上。

就把赃款的分销给管住了。

拿到钱。

对方想要取现的难度极高。

首先。

转给陌生人，就会被关注一次，若是那个陌生人再转给不在关系图谱中那些血缘、工作、生活地域上有关系的人，立马就会被上升一个关注等级。

其中的复杂流程和审查条例。

戎伟也不太清楚。

只知道缅亚银行有这么一套机制，来监控整个银行体系内的资金流向，确保货币流通的安全，也正因为如此，刚刚有点苗头的电信诈骗，被强行按了下去。

诈骗者拿到钱。